СИСТЕМА АНАЛИЗИРУЕТ ВСЕ ТРАНЗАКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НА ОСНОВЕ ТРАНЗАКЦИЙ СИСТЕМА РАССЧИТЫВАЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ ДЛЯ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ АГРЕГАТЫ
— Дебетовые и кредитовые обороты за требуемые периоды
— Предавторизация исходящих транзакций
— Последующий контроль совершенных транзакций
— Оборот с контрагентами из «черных» списков
НА БАЗЕ АГРЕГАТОВ СТРОЯТСЯ ПРАВИЛА, ОТ ПРОСТЕЙШИХ
Как-то «высокий оборот и низкая налоговая нагрузка», до «вовлеченность в схемы „веерного/аккумулирующего“ транзита», всего более 40
ПРАВИЛА ЗАПУСКАЮТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
блокировок Банк-клиентов, установки лимитов на проведение определенных видов операций, запроса и проверки документов, назначения видео-интервью с руководителями ЮЛ и ИП.
СИСТЕМА АНАЛИЗИРУЕТ ВСЕ ТРАНЗАКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
— Предавторизация исходящих транзакций
— Последующий контроль совершенных транзакций
НА ОСНОВЕ ТРАНЗАКЦИЙ СИСТЕМА РАССЧИТЫВАЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ ДЛЯ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ АГРЕГАТЫ
— Дебетовые и кредитовые обороты за требуемые периоды
— Оборот с контрагентами из «черных» списков
— И т.д. всего более 100.
НА БАЗЕ АГРЕГАТОВ СТРОЯТСЯ ПРАВИЛА, ОТ ПРОСТЕЙШИХ
Как-то «высокий оборот и низкая налоговая нагрузка», до «вовлеченность в схемы „веерного/аккумулирующего“ транзита», всего более 40
ПРАВИЛА ЗАПУСКАЮТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
блокировок Банк-клиентов, установки лимитов на проведение определенных видов операций, запроса и проверки документов, назначения видео-интервью с руководителями ЮЛ и ИП.